自2021年6月14日開始，團(tuán)伙使用公司賬戶收取投資者購充電樁款共計11億余元，涉及2000余名集資參與人，造成損失3億余元……

　　這是海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ航瞻l(fā)布的一起涉及28名被告人的非法吸收公眾存款、集資詐騙罪典型案例。

　　2021年5月，張某錦、高某罡、王某雷通過中介在海口注冊海南某能源科技公司，注冊資金人民幣1億元，公司法定代表人為韓某毅。張某錦找來上海某經(jīng)濟發(fā)展公司占股41%，上海某新能源科技有限公司占股30%，杭州某科技有限公司占股29%。公司注冊經(jīng)營范圍包括電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營、集中式快速充電站、充電樁銷售、新能源汽車換電設(shè)施銷售等。

　　其間，高某罡帶孫某鋼、張某錦委派的余某赦、馬某遠(yuǎn)等人到海口開展籌備工作。高某罡花15萬元找鐘某林制作手機App、網(wǎng)站及國家新能源政策前景、政府補貼、研發(fā)新能源充電樁及電動汽車的相關(guān)宣傳資料。高某罡還網(wǎng)購一臺充電樁并噴涂公司標(biāo)識，放置于辦公地一樓供參觀。張某錦找來有傳銷經(jīng)歷的張某任總裁，全面負(fù)責(zé)充電樁銷售推廣及日常運營管理。

　　之后，張某錦、高某罡等人線上通過公司網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)直播等方式宣傳，線下通過口口相傳以及提供免費食住行等條件，組織投資人實地考察、舉辦投資大會等，通過公開夸大公司發(fā)展前景、政府補貼，虛構(gòu)公司充電樁生產(chǎn)、運營規(guī)模及盈利情況等，以投資充電樁獲得固定高額返利吸引投資者。

　　該公司宣稱對外售賣5800元、10000元、58000元三種充電樁，投資者購買充電樁后由公司代運營，從第二周起每周即獲得約2%的固定返利，其中主要銷售的58000元的樁每周返利1115元，可實現(xiàn)1年收益近100%。投資者購買充電樁均簽訂銷售和代運營兩份合同，并下載購樁版App注冊賬戶及獲得專屬ID號。該App后期連接第三方支付平臺，上面可顯示返利金額，能夠綁定銀行卡提現(xiàn)等。

　　之后，該公司又制定加速提成策略，吸引投資者加大投資，即投資者購買或其他人購買記入同一投資者名下的充電樁可按“一拖三”“一拖六”等方式加速獲得提成返利。后為進(jìn)一步擴大規(guī)模，又以傳銷模式進(jìn)行推廣銷售，招募的銷售人員作為銷售團(tuán)隊長發(fā)展下線以及在各地成立運營中心或服務(wù)站等，逐步形成梯隊銷售層級，對應(yīng)不同銷售提成。該銷售提成數(shù)額高達(dá)購樁金額的15%至20%，由團(tuán)隊長及各層級投資者共同分配。

　　曾某國、劉某濱、吳某培等人陸續(xù)被介紹投資購買該公司充電樁，成為充電樁銷售團(tuán)隊長，為獲取非法提成及分紅，層層發(fā)展了李某鋒、陳某云、吳某鵬、徐某等下線。先后在湖南長沙、浙江溫州等地組建運營中心，通過直播、口口相傳等方式，公開向社會不特定公眾推銷充電樁吸收資金，獲得吸收資金3%至10%的返點及運營服務(wù)費。

　　2022年3月，因非法吸收資金規(guī)模過大，高額返利模式不能持續(xù)，該公司被相關(guān)政府職能部門調(diào)查監(jiān)管。為逃避監(jiān)管，張某錦、高某罡收購杭州一家網(wǎng)約車公司，將投資充電樁置換成投資網(wǎng)約車，后相繼離開海南，留下顧某浩等人接待投資者，同時花費20萬元聘請投資者武某平(另案處理)幫助接待投資者登記退樁。同年6月，公司主要人員基本轉(zhuǎn)移至杭州，并繼續(xù)誘騙投資者再投資，即可在網(wǎng)約車項目獲得返利，一直持續(xù)到2022年12月被公安機關(guān)查處。

　　經(jīng)查，該公司實際投資購買、安裝的充電樁僅為200余臺，投入生產(chǎn)、安裝的充電樁數(shù)量與實際銷售的充電樁數(shù)量嚴(yán)重不成比例，后期與廣州某公司合作共享2000余個充電樁充電接口，充電收益大部分歸廣州某公司，實際獲得的充電收益金額極少，與發(fā)放返利的金額嚴(yán)重不符。

　　經(jīng)審計，該公司自2021年6月14日開始使用公司賬戶收取投資者購樁款共計11億余元，有2000余名投資人，損失金額達(dá)3億余元。

　　?？谥性簩徖碚J(rèn)為，被告人張某錦、高某罡、張某、韓某毅、王某雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人曾某國、劉某濱、葛某文等人非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大；被告人吳某培、柳某光等人非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人張某錦、高某罡、韓某毅等人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某雷、泮某根、何某等人在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。

　　據(jù)此，海口中院近日依法對張某錦、高某罡、張某、韓某毅、王某雷犯集資詐騙罪，判處無期徒刑至四年三個月不等刑罰。對曾某國、劉某濱、吳某培等人犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個月至有期徒刑三年緩刑四年不等刑罰。

　　稿件來源：法治日報案件

　　本報記者 邢東偉 翟小功